反洗錢(qián)對(duì)維護(hù)金融體系的穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)社會(huì)公正和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，打擊腐敗等經(jīng)濟(jì)犯罪具有重大意義。洗錢(qián)是嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪行為，不僅破壞經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的公平公正原則，破壞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)有序競(jìng)爭(zhēng)，還對(duì)金融體系安全穩(wěn)定構(gòu)成威脅。今天我們來(lái)了解一個(gè)具體的反洗錢(qián)案例。

一、基本案情

被告人曾某，系江西省眾某實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“眾某公司”）法定代表人。

（一）上游犯罪

2009年至2016年，熊某（另案處理）在擔(dān)任江西省南昌市生米鎮(zhèn)山某村黨支部書(shū)記期間，組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織，依仗宗族勢(shì)力長(zhǎng)期把持村基層政權(quán)，壟斷村周邊工程攫取高額利潤(rùn)，以暴力、威脅及其他手段，有組織地實(shí)施故意傷害、尋釁滋事、聚眾斗毆、非國(guó)家工作人員受賄等一系列違法犯罪活動(dòng)，稱(chēng)霸一方，嚴(yán)重?cái)_亂當(dāng)?shù)卣５恼?、?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。熊某因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、非國(guó)家工作人員受賄罪、對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪被判處執(zhí)行有期徒刑二十三年，剝奪政治權(quán)利二年，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

（二）洗錢(qián)犯罪

2014年，南昌市銀某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銀某公司”）為低價(jià)取得山某村157.475畝土地使用權(quán)進(jìn)行房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，多次向熊某行賄，曾某以提供銀行賬戶(hù)、轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等方式，幫助熊某轉(zhuǎn)移受賄款共計(jì)3700萬(wàn)元。其中，2014年1月29日，曾某受熊某指使，利用眾某公司銀行賬戶(hù)接收銀某公司行賄款500萬(wàn)元，然后轉(zhuǎn)賬至其侄女曾某琴銀行賬戶(hù)，再拆分轉(zhuǎn)賬至熊某妻子及黑社會(huì)性質(zhì)組織其他成員銀行賬戶(hù)。2月13日，在熊某幫助下，銀某公司獨(dú)家參與網(wǎng)上競(jìng)拍，并以起拍價(jià)取得上述土地使用權(quán)。4月至12月，熊某利用其實(shí)際控制的江西雅某實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“雅某公司”）銀行賬戶(hù)，接收銀某公司以工程款名義分4次轉(zhuǎn)入的行賄款，共計(jì)3200萬(wàn)元。后曾某受熊某指使，多次在雅某公司法定代表人陳某陪同下，通過(guò)銀行柜臺(tái)取現(xiàn)、直接轉(zhuǎn)賬或者利用曾某個(gè)人銀行賬戶(hù)中轉(zhuǎn)等方式，將上述3200萬(wàn)元轉(zhuǎn)移給熊某及其妻子、黑社會(huì)性質(zhì)組織其他成員。上述3700萬(wàn)元全部用于以熊某為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織的日常開(kāi)支和發(fā)展壯大。

2016年11月16日，熊某因另案被檢察機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，曾某?dān)心其利用眾某公司幫助熊某接收、轉(zhuǎn)移500萬(wàn)元受賄款的事實(shí)暴露，以眾某公司名義與銀某公司簽訂虛假土方平整及填砂工程施工合同，將上述500萬(wàn)元受賄款偽裝為銀某公司支付給眾某公司的項(xiàng)目工程款

二、典型意義

1、檢察機(jī)關(guān)辦理涉黑案件時(shí)，要對(duì)與黑社會(huì)性質(zhì)組織及其違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行深入審查，深挖為黑社會(huì)性質(zhì)組織轉(zhuǎn)移、隱匿財(cái)產(chǎn)的洗錢(qián)犯罪線索，打財(cái)斷血，摧毀其死灰復(fù)燃的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)犯罪線索的，應(yīng)當(dāng)通知公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?；發(fā)現(xiàn)遺漏應(yīng)當(dāng)移送起訴的犯罪嫌疑人和犯罪事實(shí)的，應(yīng)當(dāng)要求公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充移送起訴；犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分的，可以直接提起公訴。

2、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，包括在黑社會(huì)性質(zhì)組織的形成、發(fā)展過(guò)程中，該組織及組織成員通過(guò)違法犯罪活動(dòng)或其他不正當(dāng)手段聚斂的全部財(cái)物、財(cái)產(chǎn)性權(quán)益及其孳息、收益。認(rèn)定黑社會(huì)性質(zhì)組織及其成員實(shí)施的各種犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，可以從涉案財(cái)產(chǎn)是否為該組織及其成員通過(guò)違法犯罪行為獲取、是否系利用黑社會(huì)性質(zhì)組織影響力和控制力獲取、是否用于黑社會(huì)性質(zhì)組織的日常開(kāi)支和發(fā)展壯大等方面綜合判斷。

3、對(duì)上游犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的認(rèn)識(shí)，包括知道或者應(yīng)當(dāng)知道。檢察機(jī)關(guān)辦理涉黑洗錢(qián)案件，要注意審查洗錢(qián)犯罪嫌疑人與黑社會(huì)性質(zhì)組織成員交往細(xì)節(jié)、密切程度、身份背景、從業(yè)經(jīng)歷等證據(jù)，補(bǔ)強(qiáng)其了解、知悉黑社會(huì)性質(zhì)組織及具體犯罪行為的證據(jù)；對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織稱(chēng)霸一方實(shí)施違法犯罪的事實(shí)知情，辯稱(chēng)對(duì)相關(guān)行為的法律定性不知情的，不影響對(duì)主觀故意的認(rèn)定。

4、發(fā)揮行政、司法職能作用，做好行刑銜接與配合。人民銀行是反洗錢(qián)行政主管部門(mén)，要加強(qiáng)對(duì)大額交易和可疑交易信息的收集分析監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)重大嫌疑主動(dòng)開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查，并向司法機(jī)關(guān)提供洗錢(qián)犯罪線索和偵查協(xié)助。人民檢察院辦案中發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)犯罪線索，可以主動(dòng)向人民銀行調(diào)取所涉賬戶(hù)資金來(lái)源、去向的證據(jù)，對(duì)大額取現(xiàn)、頻繁劃轉(zhuǎn)、使用關(guān)聯(lián)人賬戶(hù)等異常資金流轉(zhuǎn)情況可以聯(lián)同公安機(jī)關(guān)、人民銀行反洗錢(qián)部門(mén)等進(jìn)行分析研判，及時(shí)固定洗錢(qián)犯罪主要證據(jù)。