更多信息
反洗錢專題：陳某斌販賣毒品、洗錢案
返回 > 來(lái)源：麗水市政府新聞辦，澎湃 時(shí)間：2025-07-10
反洗錢對(duì)維護(hù)金融體系的穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)社會(huì)公正和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，打擊腐敗等經(jīng)濟(jì)犯罪具有重大意義。洗錢是嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪行為，不僅破壞經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的公平公正原則，破壞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)有序競(jìng)爭(zhēng)，還對(duì)金融體系安全穩(wěn)定構(gòu)成威脅。今天我們來(lái)了解一個(gè)具體的反洗錢案例。
【案情簡(jiǎn)介】
陳某斌，系本案販賣含有精神管制藥品γ-羥丁酸成分液體的犯罪人員。2021年9月，陳某斌利用其控制使用的妻子林某靜的支付寶賬號(hào)通過(guò)支付寶口令紅包的方式收取販賣γ-羥丁酸（GHB）的收入950元人民幣，再通過(guò)林某靜的余額寶將收取的950元轉(zhuǎn)入某某基金有限公司的理財(cái)賬戶，后又將款項(xiàng)提現(xiàn)到林某靜的農(nóng)業(yè)銀行卡中，用于日常消費(fèi)。
2022年11月16日，被告人陳某斌因犯洗錢罪被法院判處拘役二個(gè)月，并處罰金，宣判后，陳某斌未提出上訴，判決已生效。
【典型意義】
洗錢案件中，資金流轉(zhuǎn)的證據(jù)是補(bǔ)充偵查的重點(diǎn)，同時(shí)準(zhǔn)確區(qū)分上游犯罪與自洗錢犯罪，其中，投資理財(cái)、資金混同等行為是典型的洗錢行為。