“車手”，又名“職業(yè)取款人”，這類“黑話”一般用來指代在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中，專門負(fù)責(zé)實(shí)施取款并轉(zhuǎn)移贓款的中間人，幫助上游犯罪團(tuán)伙將贓款“洗白”，以賺取傭金。
近日，上海市金山區(qū)人民法院（以下簡稱“金山區(qū)人民法院”）審理了一起涉多地“跑分”車隊(duì)“車手”掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件，涉案人員均被判處有期徒刑以上刑罰。
【案情回放】
2023年10月至11月，被告人向某某、張某某為牟利，在明知道他人轉(zhuǎn)移資金可能涉及電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的情況下，仍在上游犯罪人員的雇傭下，以客服人員身份參與到他人組建的跑分“車隊(duì)”中。向某某、張某某利用微信群組，通過網(wǎng)絡(luò)中介招募提供銀行賬戶的“卡農(nóng)”，在跑分“車隊(duì)”負(fù)責(zé)人確定取現(xiàn)金額發(fā)出取現(xiàn)指令時(shí)，便以就近為原則，將“卡農(nóng)”信息及時(shí)傳達(dá)給重慶市、四川省、蘇州市、武漢市等地取現(xiàn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行接洽核驗(yàn)，為電信網(wǎng)絡(luò)犯罪人員進(jìn)行贓款的收轉(zhuǎn)取現(xiàn)。
被告人李某某、張某、劉某則以“車手”身份，受雇加入上述團(tuán)伙，在“上線”發(fā)來招募的卡主信息，并接到取現(xiàn)通知后，及時(shí)與“卡農(nóng)”進(jìn)行接洽、測試賬戶，并陪同“卡農(nóng)”至各銀行網(wǎng)點(diǎn)取現(xiàn)，完成贓款“洗白”。
2023年10月至11月期間，向某某、張某某參與轉(zhuǎn)移贓款人民幣24萬余元，因上游人員被抓獲而未拿到獲利，李某某參與轉(zhuǎn)移贓款人民幣24萬余元，獲利人民幣1.2萬余元；張某參與轉(zhuǎn)移贓款人民幣9萬余元，獲利人民幣0.5萬余元；被告人劉某參與轉(zhuǎn)移贓款人民幣10萬余元，未拿到獲利。
2023年11月，李某某、張某、劉某等“車手”先后被公安機(jī)關(guān)抓獲，同年12月，張某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，后向某某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，到案后上述人員均如實(shí)供述了上述事實(shí)，并認(rèn)罪認(rèn)罰，且劉某主動(dòng)退賠上游犯罪被害人經(jīng)濟(jì)損失1萬元，并獲得諒解。
【以案說法】
金山區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人向某某、張某某、李某某、張某、劉某明知是犯罪所得，仍伙同他人協(xié)助轉(zhuǎn)移贓款，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，其中被告人向某某、張某某、李某某、劉某屬情節(jié)嚴(yán)重。被告人向某某、張某某、李某某、張某、劉某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人向某某在犯罪以后能自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，可以從輕處罰。被告人張某某、李某某、張某、劉某如實(shí)供述自己的罪行，均可以從輕處罰。被告人向某某、張某某、李某某、張某、劉某認(rèn)罪認(rèn)罰，均可以從寬處理。被告人劉某有退賠表現(xiàn)，可酌情從輕處罰。
依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，金山區(qū)人民法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判決被告人向某某等五人有期徒刑一年至一年三個(gè)月不等，并處罰金，扣押的作案工具予以沒收，違法所得予以追繳并沒收。
一審判決后，公訴機(jī)關(guān)未抗訴，各被告人均未上訴，該案現(xiàn)已生效。
上游犯罪團(tuán)伙為將違法犯罪所得“洗白”，達(dá)到逃避法律追究的目的，常以高利為誘餌，招募或者組建“跑分”團(tuán)隊(duì)，且組織嚴(yán)密、分工明確、層級(jí)疊加，使得受害人遭受巨大財(cái)產(chǎn)損失時(shí)挽損難度增加。“卡農(nóng)”“車手”等人員的協(xié)助轉(zhuǎn)移行為也成為上游犯罪團(tuán)伙犯罪目的實(shí)現(xiàn)中的重要一環(huán)，根據(jù)客觀行為性質(zhì)、情節(jié)、社會(huì)危害性以及主觀方面等要件的不同，將承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
一、幫助上游犯罪團(tuán)伙收轉(zhuǎn)取現(xiàn)可能涉嫌犯罪，參與者需要承擔(dān)刑事法律責(zé)任
自2020年“斷卡”行動(dòng)開展以來，諸如“跑分”“車隊(duì)”“車手”“卡商”“卡農(nóng)”等詞語開始被大眾熟悉，上游違法犯罪分子為將犯罪所得洗白，常會(huì)搭建“跑分”平臺(tái)，招募提供銀行、微信、支付寶賬戶的“卡農(nóng)”，并組建“車隊(duì)”，由專人負(fù)責(zé)統(tǒng)籌，安排“車手”與“卡農(nóng)”就近接洽核驗(yàn)、測試賬戶，并進(jìn)行贓款的收轉(zhuǎn)取現(xiàn)。上述參與者常常抱有僥幸心理，認(rèn)為自己僅系“開車人”，但殊不知卻已成為幫助上游犯罪分子洗錢的重要一環(huán)，可能涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪等犯罪，面臨著被依法追究刑事責(zé)任的可能。
二、法律紅線不可碰，切勿因眼前小利成為不法分子取現(xiàn)洗錢的“工具”
司法實(shí)踐中，為招募組建“跑分”團(tuán)隊(duì)，犯罪分子常以“高薪”“高利”為誘惑，但參與其中的“卡農(nóng)”“車手”卻往往搭上了半天工夫，卻未收到任何承諾的獲利或者僅獲得小部分獲利，但最后卻使自己深陷牢獄之災(zāi)。故應(yīng)時(shí)刻警惕“跑分洗錢”陷阱，妥善保管個(gè)人信息、銀行卡、電話卡以及微信、支付寶賬號(hào)等，切勿出租、出借他人或以“開車人”身份協(xié)助為他人提現(xiàn)，以免成為不法分子的“替罪羊”。